A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta quinta-feira (14) a Operação Tigre de Areia para desarticular um grupo investigado por exploração ilegal de jogos de azar, promoção de loterias não autorizadas, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Palmas.
A ação foi conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), após decisão da 1ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Palmas. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de bloqueio de ativos financeiros, sequestro de imóveis e veículos e suspensão de perfis em redes sociais utilizados, segundo a investigação, para promover as atividades ilícitas.
Segundo a Polícia Civil, as apurações indicam que o grupo movimentou mais de R$ 20 milhões em cerca de um ano, em operações consideradas incompatíveis com a renda formal declarada pelos investigados.
A principal investigada, conforme a corporação, é uma influenciadora digital, que declarava renda mensal inferior a R$ 4 mil. Já a mãe dela, com ocupação declarada de faxineira e renda pouco superior a R$ 3 mil, teria movimentado aproximadamente R$ 9 milhões no período investigado.
Esquema
As investigações apontam que o grupo utilizava redes sociais para divulgar plataformas ilegais de apostas online e promover sorteios sem autorização.
A polícia também identificou indícios de uso de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e familiares, além da pulverização de valores por meio de transferências fracionadas, estratégia usada para dificultar o rastreamento financeiro.
Durante a operação, foram apreendidos três veículos. Também houve sequestro judicial de três casas e sete lotes em diferentes regiões.
Investigação continua
O delegado Wanderson Chaves de Queiroz, chefe da 1ª DEIC, afirmou que a investigação revelou uma estrutura organizada voltada à exploração ilegal de jogos e ocultação de patrimônio.
A Justiça também autorizou a quebra de sigilo telemático dos investigados. Segundo a Polícia Civil, novas medidas poderão ser adotadas no decorrer das investigações.
